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更新日期:2025-07-11 22:15

写作核心提示：

标题：撰写安全质量自我评价作文应注意的事项
正文：
在撰写安全质量自我评价作文时，以下事项应当特别注意，以确保评价的全面性、客观性和有效性：
1. "明确评价对象和范围"： - 确定评价的具体对象，如个人、团队、项目或整个组织。 - 明确评价的范围，包括安全管理和质量控制的各个方面。
2. "遵循相关标准和规范"： - 参考国家和行业的安全质量标准，如ISO 9001、ISO 45001等。 - 确保评价内容与这些标准相符合。
3. "数据支持和事实依据"： - 使用具体的数据和事实来支持评价，避免主观臆断。 - 提供过去一段时间内安全质量相关的事件、事故、检查结果等。
4. "全面性"： - 从多个角度进行评价，包括安全意识、安全培训、设备维护、应急预案等。 - 确保评价内容涵盖安全质量管理的各个方面。
5. "客观性"： - 保持客观公正的态度，不偏袒任何一方。 - 避免使用带有情绪色彩的词汇，确保评价的准确性。
6. "自我反思"： - 对自己的工作或团队的表现进行深刻反思，找出不足之处。 - 分析原因，提出改进措施。
7. "具体性和可操作性"： - 提出

在道德品质方面简短的自我评价

在道德品质方面简短的自我评价篇1

　　我自工作以来，认真钻研教育教学方法，学习新课程理念，研究课堂、研究学生，付出终有回报，在XX市第四轮教育教学基本功竞赛中我荣获二等奖，在20xx年度学校教师技能竞赛荣获二等奖。

　　在教学之余，我也思考着教学与科研，尝试撰写教学论文。由我撰写的论文《怎样说好一节物理课》荣获溧阳市职教论文二等奖。经过仔细修改后，论文《怎样说好一节物理课》又荣获20xx年常州市职教论文一等奖，之后我陆续撰写了师德交流论文《红专并进、为人师表》和《浅谈以问题为中心的教学创新模式》等校级交流论文。

　　在班主任工作方面，向有经验的老班主任学习，研究班主任工作方法，陆续担任XX班见习班主任和0116班见习班主任，两个班级都被评为校文明班级。在20xx年度我被学校评为优秀见习班主任。从20xx年9月至今，我担任0419电子商务专业综职班班主任，在20xx学年上半学期，班级被评为“保护财产先进集体”“值周工作先进班级”在首届校运会上，班级荣获“精神文明风尚奖”

　　通过学习我基本上已经掌握了先进的教学手段和多媒体制作技术，能够灵活的运用Flash、PPT和Authorware制作教学课件以及网页制作技术。由我制作的课件《牛顿第一运动定律》荣获校课件评比三等奖。由我设计的网站《走进电子商务》在20xx年XX市专题学习网页评比中荣获三等奖。在20xx年3月开通个人主页《教学与课件资源交流》(校主页→七色彩虹→教师空间→曲长利个人主页)作为一个与教师和学生交流的平台。

　　我积极参加各种继续教育培训，在20xx年9月我参加了信息技术与课程整合培训，被选为溧阳市信息技术与课程整合骨干培训教师。

在道德品质方面简短的自我评价 篇2

　　在思想品德上，本人有良好道德修养，并有坚定的政治方向。我热爱祖国，热爱人民，坚决拥护共产党领导和社会主义制度，虽然自己还不是共产党员，工作之余，也能认真践行“三个代表”重要思想，积极参与“共产党员先进性”教育。遵纪守法，爱护公共财产，团结同事，乐于助人。并以务实求真的精神热心参与公益宣传和爱国主义活动。

　　本人自入学以来，一直遵守学校的各项规章制度，具有良好的个人思想道德品质，学习及生活各方面表现优秀有强烈的集体荣誉感和工作责任心，坚持实事求是的原则得到了老师的高度好评!

　　在学习中能认真践行“三个代表”重要思想，以科学发展观指导现实生活，能准确把握时代要求，不断提高自身理论素养，平时已涉猎了大量文学、心理、医学等知识，有坚强的上进信念，精益求精的专业精神，相信凭其虚心求学的态度，任劳任怨的品质，在专业上会有不断的升华提高，是学以致用的模范!在生活中崇尚质朴的生活，反对奢侈浪费，有良好生活习惯和正派的作风，重视时间观念，能平易近人，有刻苦耐劳的精神，敢于拼搏，具有较强的创新思维能力，常能在实践中严格要求自己有敏捷的动手能力和灵活智慧应用能力，富有团队意识和协作心态，深受众多人好评。

　　本人有良好道德修养，有坚定的政治方向，大学期间我积极地向党组织靠拢，使我对我们党有了更为深刻的认识。我关心国家大事，认真学习"三个代表"的重要思想，拥护党的各项方针政策。

　　我是一个爱思考的学生，热爱祖国，在校我能遵纪守法，与同学友好相处，为班尽到自己应尽的责任。在学习上，我能勤奋踏实地学习，不断努力，力求每次都能做到最好，虽然我现在学习成绩还没有到最理想的阶段，外语是我最薄弱的环节，但是我有坚定的信念：只要肯付出，就一定能成功。本人在校热爱祖国，尊敬师长，团结同学，乐于助人，是老师的好帮手，同学的好朋友。经常参加班级学校组织的各种课内外活动。在家尊老爱幼，经常帮爸爸妈妈做家务是家长的好孩子，邻居的好榜样。

　　该生在校期间，思想上积极上进，尊敬师长，遵守各项制度，团结友爱，热爱集体，与同学相处融洽。在学习上，刻苦勤奋，善于创新，有良好的学习作风和明确的学习目标，成绩优异，曾获得“优秀团员”“三好学生”等多项荣誉，得到了老师及同学们的肯定，树立了良好的学习榜样。在课余时间，经常参加体育锻炼，热爱劳动，积极参加学校开展的各项文体活动，富团队意识及协作精神，做事谨慎认真，能吃苦耐劳，兴趣爱好广泛，心理素质好，是一名品学兼优的合格高中生。

　　x同学在工作、学习和思想等多方面获得成功。学习刻苦勤奋，态度端正，成绩优良，有较强的创新思维能力。思想积极上进，尊敬老师，团结友爱，与同学相处关系融洽，他以党员为目标严格要求自己，遵守各项制度，积极参加各种社会活动和社会实践。在担任班干部期间，工作踏实负责，不仅做好宿舍清洁卫生工作，还能如质如量地完成交给的各项任务。有较强的动手和应用能力，富团队意识及协作精神，是一名全面发展的合格大学生。

在道德品质方面简短的自我评价 篇3

　　为了激励和引导班上学生全面提高自身素质，保障素质教育的顺利实施，根据评价内容，对学生在道德品质与公民素质、学习能力、交流与合作、运动与健康、审美与表现方面做好平时记录工作，以便期末进行评价时有据可依，现就本学期的学生评价做一：

　　一、提高方面

　　思想道德素质：

　　学生能做到爱国、爱家、爱校，积极参加学校组织的各项活动，学生能做到知法、懂法、热爱集体，明辨是非，通过晨会、班会熟知《学生守则》和《学生日常行为规范》的内容及“文明礼仪伴我行”活动的开展，并努力践行，在学校及公共场所做到不大声喧哗，见到垃圾主动捡起来，学生有一定安全意识和自我保护意识。

　　学习能力：

　　大多数学生上课大胆发言，课后认真完成作业，有创新意识，由于学校重视学生实践能力和动手能力的培养，学生在掌握听、说、读、写能力的基础上，实际动手能力也不同程度的提高。

　　特长发展：

　　由于受素质教育的影响，很多家长也注重孩子的特长的发展，，观察孩子对所活动的内容是否感兴趣，并和老师共同探讨怎样得到进一步发展，很多学生在课余时间学习电子琴、二胡、美术、书法，并取得了很好的效果。

　　二、存在的不足：

　　(一)心理素质较差：

　　1、表现在很多学生性格孤僻、不合群、没有知心朋友;害怕失败、不敢竞争、抗挫折能力差，不能勇敢地面对困难。

　　补救措施：学校、班级营造一个宽松、和谐团结，信任，友好的群体氛围，让心理素质较差的学生在这种氛围的影响下，铲除滋长心理问题的土壤，提高心理健康水平。

　　2、学校家庭密切配合，分析学生心理问题产生的原因，从问题入手，共同努力，帮助学生找回健康的心理。

　　(二)劳动意识淡薄：表现在学生自己的劳动任务需要在老师天天督促下完成。如果自己的任务完成会替别人多干一点就觉得自己吃了大亏，在劳动过程中不讲究技巧，不会干活。

　　补救措施：

　　1、树立“劳动光荣”的观念，让学生意识到劳动可以创造一切。良好的学生环境是靠大家用双手共同创造的，珍惜劳动成果。

　　2、做好家长工作，保持家庭和学校教育的一致性，要求家长不要溺爱孩子，所有的事情包办代替，把学生最起码的自理，自护能力剥夺了。

　　以上是对学生思想品德过程中发现的进步地方和不足点，并根据学生存在的问题采取相应的补救措施，为使学生思想品德有更大的提高，我们将坚持不懈地努力!

迪安诊断董事会关于内部控制的自我评价报告

内部控制自我评价报告

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会关于内部控制的自我评价报告

浙江迪安诊断技术股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015

年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内内部控制自我评价报告部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

公司在确定内部控制评价的范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的所有业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、公司文化、资产管理、销售业务、工程项目、全面预算、合同管理、财务报告、内部信息传递、采购业务及对控股子公司的管理控制等方面。在此基础上，确定重点关注的高风险领域主要包括资产管理、销售业务、财务报告、采购业务等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。具体如下：

1、组织架构

1)治理结构

公司积极按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规要求，依据相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原则，不断完善公司法人治理结构，持续改进规范公司运作。

公司制定并发布的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等明确规定了三会的议事规则及职责权限，公司依照授权规则进行重大决策及开展各项运营活动。

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各专业委员会在公司章程及工作条例范围内，切实履行职责，为董事会决策提供专业支持。

2)内部结构

公司根据自身发展阶段及管理要求，在公司本部设立了运营办公室、实验室内部控制自我评价报告

管理部、销售管理部、研发中心、采供部、人事部、投资部、信息技术部、公共事务部、工程部、财务部、审计部、证券部、法务部、标准化办公室等，通过合理划分各中心与部门的职责定位，明确岗位分工，形成各司其职、相互制约的内部控制体系。

2、发展战略

公司董事会下设战略委员会，作为研究、制定、规划公司长期发展战略的专业机构，制定了《战略委员会工作条例》，明确人员组成、职责权限及议事规则，战略委员会由5名董事组成，设主任1名，由董事长担任。各相关职能部门是战略规划的参与者和执行者。

公司坚持以战略为导向，不断提升战略思维，改进战略管理体系，逐步明确“一个愿景、三大核心竞争力和四大业务平台”的战略制定基础，结合发展环境，坚持科学发展观，积极配置资源，对战略制定和战略部署进行科学管理，系统制定、实施和监控战略目标和规划，以确保迪安在快速的外部环境变化中充分把握机遇，规避风险。

3、人力资源

公司秉承“快乐工作，快乐生活”的文化理念，建立了基于人力资源战略规划的选、育、用、留、出的人力资源框架，完善了以职位管理体系、任职资格管理体系、素质评价体系、培训开发体系、绩效管理体系、薪酬管理体系为支撑的人力资源开发与管理系统，有效地促进了公司与员工的共同发展。

公司建立多渠道、分层次的人才培养体系，为员工的学习与成长创造机会，设立专业与管理两条职业上升通道，以开办“青藤班”、“迪安商学院管理培训班”、举办“迪安大讲堂”等多种形式建立有效的职业发展机制，并建立了与多种职业发展通道相适应的薪酬激励体系。同时，以《薪酬管理制度》、《员工绩效管理制度》、《员工培训管理制度》等进行制度层面的保障实施。迪安在快速发展过程中，根据战略变化对组织架构的适应性进行论证，不断理清部门职能，调整岗位职责，优化工作流程，使工作系统和职位设置与战略目标的实现相协调。2015年设计完成经营、管理、技术、研发、业务、支持、配送等七大序列工作岗位，通过动态职务分析与动态定员法，形成了新版的《部门职能》和《员工岗位工作说明书》，明确了各层次的职能、职责、任职资格、工作内部控制自我评价报告

权限划分及组织关系，促进组织的授权。同时组建多种跨部门(职能)团队，以项目团队为管理中心，如Oracle项目组、双向通讯项目组、管单分离项目组、红钻行动项目组等，以强化内部沟通，提高工作效率。

4、社会责任

公司认真识别并严格遵守《环境保护法》等安全、环保方面适用的法律法规，按照ISO15189、《实验室资质认定评审准则》、《药品经营质量管理规范》等建立了质量管理体系。根据ISO14001、OHSAS18001建立了环境及职业健康安全管理体系，并成为行业中唯一一家通过环境职业健康安全管理体系认证的企业。在三废处理、节能降耗、安全事故等方面积极采取治理防范措施，并制定应急预案。公司定期召开安全例会，讨论推进安全管理工作。除了定期的安全检查之外，针对长假、季节、灾害性天气也都开展专项检查。通过控制电能使用，以及倡导节水、节纸，来促进节能降耗。

根据行业特色及企业使命，迪安确定了“关爱民生健康、帮扶弱势群体、支持医疗检验人才培养和慈善事业”四大重点支持领域，通过党工团、志愿者同行团等内部组织确保各类公益活动有序开展，借助公司的行业特点与专家技术资源，定期对外部提供健康科普教育和公益支持，积极履行社会责任。

公司坚持“以人为本”，倡导“善”文化，维护员工切身利益。针对员工不同层次的需求制定了各种保障措施，提供个性化支持，如女性健康体检活动、夏日送清凉等；通过年度评选“优秀员工家属”奖项、邮寄《迪安人》报纸、高层不定期约谈等形成与员工家属进行互动；设立了“善”基金，对于家庭有特殊困难的员工从经济上给予员工以帮助和支持。

5、公司文化

迪安在发展过程中形成了以“竹文化”为核心的文化体系，并通过“4+2平台化传播体系”进行文化传播与渗透。高层领导多次在新员工培训、中层培训、晨课等活动中解读公司文化与价值观、管理理念、发展战略，引领宣读精英誓言。

高层领导严谨、自律，是全体员工的行动模范和榜样。通过参加晨课、与员工面对面交流、在制度履行中与员工同等待遇、亲自参与市场调研等方式，率先践行公司使命及价值观。

公司坚持“诚信经营、遵纪守法”，正确处理企业内部、外部关系，通过各内部控制自我评价报告

项管理制度、员工手册等载体，明确道德行为标准。公司定期开展法律法规和职业道德教育培训，在奖惩制度中明确规定对员工弄虚作假、违反道德诚信的行为采取零容忍的态度。

公司设立投诉举报热线，与关键岗位员工签订《廉洁自律承诺书》，对诚信遵纪守法行为做出承诺。人力资源部受理投诉举报，审计部在董事会审计委员会授权下实施监督，审计结果提交公司进行处理。

公司重视对各相关方在合同约定与信用政策上的履行情况，在合作中做到重信誉、重承诺、守信用，真正建立顾客和合作伙伴的共赢关系，促进公司与公众和社会的和谐发展。

6、资金活动

为维护资金的安全与完整、防范资金活动风险、提高资金效益，公司实行资

金统一筹资、统一调配的集中管理模式。通过统一调度、收支两条线等资金管理方法，全面监控集团资金活动，充分发挥集团资金整体运作的优势，提高资金运用效率，降低资金成本，控制资金使用风险。公司财务部负责统筹规划、集中管理资金活动，承担资金预算、资金筹集、资金管理及控制子公司资金使用计划和使用状态的管理职能。子公司银行账户开销户均需得到集团资金管理负责人的审批确认，通过定期编制年度资金计划和月度动态滚动资金计划加强资金管理的计划性。

公司从分析资金“投入—转换—增值”整个过程，加强营运资金周转，缩短现金周转周期。公司制定应收账款、存货等管理制度和流程，努力缩短存货周转期和应收账款周转期，优化货款支付过程。利用集中采购形式，提高与供应商的谈判能力，适当延长采购支付周期，提高资金周转率。

公司制定了《财务预算管理制度》、《货币资金管理制度》、《备用金管理制度》、《筹资管理制度》、《成本费用管理制度》、《费用报销制度》、《财务信息化管理制度》、《会计档案管理制度》等财务管理制度来规范公司的财务管理行为，按照国家、地方的法律法规，从财务预算、核算分析、评价改进设计财务管理过程，对资金运行进行全面的监控与管理。

7、采购业务

公司在供应商管理、物控管理、进货检验等方面均制定了详细的管理制度，内部控制自我评价报告

包括《供应商管理办法》、《试剂类供应品采购订单管理办法》、《采购招标作业指导书》及《试剂类供应品采购作业指导书》等文件，确保采购过程有效实施。公司建立了统一的供应商管理平台，对供应商的开发与选择，采用严格的招标、审核与评估机制，并启用供应商绩效评估来促使供应商改进品质与服务。建立采购环节的公开与公平竞争机制，以战略性合作、招标采购、竞争性谈判等多种方式，保证采购成本与质量的合理性。运用集团供应链管控系统，将订购需求信息、库存信息和采购系统连接在一起实时订购，最大限度降低库存，通过定期监测库存水平与周转率并进行有效分析，从而大大降低了采购成本。

为确保关键过程的全程控制，公司对关键物资采购成本降低率、采购准时到货率、采购批次合格率、库存周转率等KPI进行每月信息采集、分析和考核，对于异常情况进行原因查找和分析，涉及到其它部门的，通过会议等形式进行有效传递，并提出改进意见和落实方案，确保关键过程被高效实施。

2015年集团采供部进行了库存管理计算模型的优化，完善对采购库存量控制

建立与之相匹配的库存模型，达到合理订购的作用。促进更合理的安排采购计划，降低库存资金积压，确保合理安全库存。

8、资产管理

公司制定了《固定资产管理制度》、《无形资产及其他资产管理制度》，规范资产采购、入库、验收、核查等控制流程，资产使用登记造册，进行卡片式管理，每年度及半年度进行资产清查，由财务部组织相关人员，深入现场逐项清查，形成资产核查报告。

公司建立了资产出入库、库存定额储备、定期盘点、授权审批、账龄分析等内控管理流程，加强资产的保管和维护。定期检查资产使用状况，将闲置资产在各子公司进行调配、控制近效期试剂等方法盘活不良资产，加速资产周转，实现资产运行的安全高效，提高资产利用率。

公司重视对仪器设备的维护、保养工作，实验室成立了12个专业项目小组，小组成员包括设备工程师、操作员及维修人员等。建立了三级保养制度，把仪器的保养与维护落实到人。根据设备说明书和供应商设备工程师的指导，制订各类设备的维护保养SOP文件，对仪器的所有情况包括：使用时间、运行情况、保养与维护等进行完整的登记记录。为减少或避免偶然性故障的发生，延缓必然性故内部控制自我评价报告障的发生，并确保其检测性能的稳定性和可靠性。

2015年集团进行了一级库及二级库的合并库流程改造，对库存管理流程进行优化，取消非专业的实验室人员部分库存管理的功能，转由仓储人员进行集中管理，加强了存货周转过程的安全控制。

9、销售业务

公司建立了较为完善的销售管理制度体系，如《应收账款管理制度》、《销售合同管理制度》、《体检业务管理制度》等。明确了以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现销售与检验过程、资产、资金等方面管理的衔接。

公司通过采用多个维度对市场进行细分，针对不同细分市场比较不同顾客的需求和期望的差异，制定营销策略。整个营销过程包括了售前客户开发、售中合同签订、接收样本、出具检验报告、售后客户服务等环节。公司各月度召开经营分析会，总结当前营销业绩与进展，分析目标差距，分享所收集的市场信息、竞争对手情况，制定或调整市场开发及营销策略。

在客户服务上，公司以尊重客户、提高客户满意度为目标，提高风险防范意识，建立了统一的工作标准与工作流程。公司设立全国统一综合服务热

400-7118-000，提供不间断的全国性统一服务，可为客户提供业务咨询、业务查

询、业务受理、投诉抱怨、故障申告等多样化、个性化的服务需求，对于无法一次性回复的需求通过中心统一的话务管理支撑系统平台进行工单转派，由相应的责任部门在规定的时间内高效解决，实现闭环管理。

10、工程项目

公司对工程项目进行管理所遵循的原则是：重大事项集中决策，根据效率原则有限授权操作，项目操作过程全面监控的原则。

公司组建工程部和基建部，负责重大项目实施。建立工程招标规则，明确招标范围与程序，组织公司各部门专业人员参与评标，必要时外部专家共同组成评标小组，做到公平、合理。

工程设计、工程概预算均委托专业机构编制，投资估算、设计概算总额与概预算无较大偏差。基建项目建设实施过程聘请有资质的第三方进行全过程监督，对施工单位在施工质量、工期、进度、安全及工程款支付等方面实施全面监督。

根据第三方机构的独立审计结果进行各期进度款项支付。

内部控制自我评价报告

11、预算管理

公司已建立了完善的预算管理体系，采用合理科学的预算方法，按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序，编制年度全面预算。预算编制和项目经营测算制定工作由公司财务管理中心牵头，每年度向各部门、各子公司发出通知及附表，分部门、分级编制，再通过逐级汇总，形成公司年度预算。

公司每年根据下一年营销策略和经营目标，在四季度启动年度预算，召开预算质询会议审查平衡全面预算数据，提交董事会及股东大会审议。公司与责任人签订目标责任书，将全面预算执行情况与各责任中心及员工的经济利益挂钩，激励与约束预算执行过程，定期召开预算分析会议，总结预算执行情况和结果，及时发现和纠正预算执行中的偏差并分析原因，保证实际目标与预算目标的逼近，提高预算准确率。

12、合同管理

公司制定了《合同管理制度》、《印章管理制度》，用于规范公司所有类型合同模版的修订、完善，合同及用印的审批、订立、履行和保管等。公司合同实行

统一归口管理，由法务部负责参与编制、修订和审核公司及下属各级公司各类标

准合同文本及其补充条款，审查公司及下属公司对外签订的重要非标准合同。

公司已建立完善的合同订立分级授权管理体系，所有合同签订前，由合同经办人发起合同会签审批流程，各相关部门提出修订建议，并严格履行审批和盖章手续，确保合同不存在重大风险。合同经办人负责跟进合同的履行情况，确保承包商、供应商或服务商的货物或服务的移交或提供。

13、财务报告

公司建立了一套完整的会计核算和财务报告体系，并不断完善财务管理工作。财务报告流程由财务报告编制流程、财务报告对外提供流程、财务报告分析利用流程三个阶段组成。公司充分利用运用先进的信息管理系统，提高财务管理效率，规范企业财务报告控制流程，明晰各岗位职责。

公司2005年引进安财网络报销系统，实现网上审批与预算控制等功能；2011年实现与财务软件对接，提高费用管理的工作效率；实现授权体系信息化，保证了公司内控的有效性；实现费用预算的事前控制与事后预算的自动分析，费用预算执行情况报表自动接收，确保了费用预算的有效控制。通过搭建集团财务管控内部控制自我评价报告

平台、供应链管理平台以及财务与业务系统的有效对接，实现横向与纵向价值链的优化和信息集成，强化集团对子公司的财务控制。

财务部门定期编写财务分析报告，并通过定期召开财务分析会议等形式对分析报告的内容予以完善，充分利用财务报告反映的综合信息，全面分析企业的经营管理状况和存在的问题，不断提高经营管理水平。

14、信息系统

公司以“移动化、平台化、大数据”为信息化战略目标，引领商业模式创新，实现可持续发展。潜心打造基于核心业务与协同高效的企业信息化平台，构建实验室管理平台、客户服务平台、移动应用平台、智慧办公平台、监管决策平台等

五大平台。实施了自主开发核心业务流软件与外购专业化、成熟度较高的通用软

件相结合的策略，并在此基础上进行信息系统的有效整合，形成完整的数据库建立了软件开发团队、运维保障团队和基础维护团队，各司其职，确保信息安全与系统运行顺畅。为建立有效的信息与沟通机制提供支持保障公司在信息化战略的制定和实施中，充分调研业务部门的需求，配合业务部门的工作开展。目前，信息化已经覆盖了检验、贸易、生产、司法、体检等多个业务范围以及日常管理过程，推动迪安在检测、安全、设备、质量、销售、供应链、财务、人力资源各个环节的无缝衔接。

通过各个维度的信息化产品的开发，主动及被动的收集着内、外部客户的各种集息，包括利用LIMS平台、客户自助服务平台、400呼叫中心平台及区域医疗平台两癌及区域医联网平台的分布收集，统筹分析，统一汇总到决策系统中，为决策提供有利的多纬度依据。

公司重视信息安全管理，购买了专业级别的存储系统来保存数据，对于核心数据实现了1+1的冗余保障；购置了先进的精密空调，精确控制机房的温度及湿度；制定并执行了严格的信息管理制度及机房安全制来保障整体信息数据的安全，包括对于机房定期的巡检，对于关键设备定期的检查、测试，及对于备份数据的恢复测试等；对核心系统实现了人员密码分级管理。

2015年通过对软件、数据库和网络的升级，支持更大的用户并发数，不断提

高系统吞吐量，使改进后的的TPS提升1倍。改进容灾备份机制，采用双机热备，降低系统故障率并缩短故障排除时间，提高数据安全性能。

内部控制自我评价报告

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

缺陷等级 评价维度

一般缺陷

潜在影响≤利润总额的3%，或潜在影响≤资产总额的1%，或潜在影响≤营业收入的2%。

重要缺陷

利润总额的3%潜在影响≤利润总额的5%，或资产总额的1%潜在影响≤资产总额的2%，或营业收入的2%潜在影响≤营业收入的5%。

重大缺陷

潜在影响>利润总额的5%，或潜在影响>资产总额的2%，或潜在影响>营业收入的5%。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大

错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；

公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。

重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。

一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

重要程度 直接财产损失金额

一般缺陷 损失≤营业收入总额的2%内部控制自我评价报告

重要缺陷 营业收入总额的2%＜损失≤营业收入总额的5%

重大缺陷 损失＞营业收入总额的5%

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；

重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；

一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的

不确定性、或使之偏离预期目标。

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明公司无其他内部控制相关重大事项的说明。

浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会

2016年3月15日